Des millions de transactions "offshore" dévoilées

[CaramelG]

Des millions de transactions "offshore" dévoilées

jeudi 04 AVRIL 2013, 07:57

C'est un séisme fiscal planétaire. Des millions de transactions "offshore" ainsi que des dizaines de milliers de noms de sociétés et de particuliers provenant de 170 pays dans le monde entier vont être dévoilés jeudi. Ces révélations proviennent du travail de 86 journalistes du monde entier (The Guardian, la BBC, le Washington Post, Le Soir ou encore Le Monde) sous la direction de l'International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ) à Washington.

Ces journalistes ont rassemblé durant quinze mois 2,5 millions de fichiers ainsi que les comptes de 120.000 sociétés offshore. La fuite informatique équivaut, rapporte Le Soir à 160 fois le volume des câbles diplomatiques, comme ceux de WikiLeaks en 2010.

Des nombreuses personnalités sont éclaboussées par ce scandale et de très nombreux pays sont mis en cause.

[MadStef]

Zut !
Ils vont parler de mon compte aux Pays Bas alors ?

[CaramelG]

Bon, je fais un stock d'oranges au cas ou...

[MadStef]

Bon, je fais un stock d'oranges au cas ou...

Pas la peine puisque j'en ai déjà : je parlais bien entendu de mon compte ING Orange.

[DUDU]

et moi j'ai peur avec mon compte aux 3 Suisses

[marielala]

Bon, je fais un stock d'oranges au cas ou...

je lui connais une tres belle prison

[fitssy]

Les envois d'oranges en prison sont interdites!!!!!!!

[CaramelG]

Les "stars" du Offshore leaks

jeudi 04 AVRIL 2013, 17:04



TROMBI - De nombreuses personnalités sont concernées par le scandale du offshore.

Des dentistes américains, des millionnaires de tous les pays, de hauts responsables russes ou encore des hommes et femmes d’affaires internationaux : le scandale du offshore leaks, révélée jeudi, touche toute la planète. Après les révélations d’une quarantaine de médias sur les transactions financières de particuliers et d’entreprises dans des paradis fiscaux, Europe1.fr récapitule les principales têtes d’affiche connues à ce jour.

>> Offshore leaks : ce scandale mondial

En France


Jean-Jacques Augier. Sur les 130 Français dont les noms figurent dans les fichiers, seul celui de Jean-Jacques Augier a été dévoilé pour le moment par Le Monde. Âgé de 59 ans, cet homme d’affaires a été le trésorier de François Hollande pendant sa campagne en 2012. Jean-Jacques Augier est, selon le quotidien, actionnaire de deux sociétés offshore dans les îles Caïmans.

Au Canada
Les "stars" du Offshore leaks

Tony Merchant. Marié à la sénatrice libérale Pana Merchant, cet avocat aurait déplacé près de 2 millions de dollars canadiens, soit environ 1,5 million d'euros, vers des paradis fiscaux, indique la CBC. Au moment des faits, il était en pleine bataille avec l’administration fiscale sur ses impôts. Le nom de sa femme, ainsi que ceux de leurs trois fils, figurent sur les documents officiels en tant que bénéficiaires de ces fonds offshore. Des messages et des notes montrent également que Tony Merchant souhaitait rester le plus discret possible sur le sujet.

Aux États-Unis
Les "stars" du Offshore leaks

Denise Rich. Son ancien mari, Marc Rich, a fait fortune dans le pétrole et a été poursuivi pour évasion fiscale il y a une dizaine d’années, note The Guardian. Cette auteur de chansons et figure de la vie mondaine a l’habitude de recevoir sur son yacht, où elle organise des soirées pour lever des fonds. En 2004, elle possédait elle-même 144 millions de dollars dans un trust aux îles Cook.

En Russie
Les "stars" du Offshore leaks

Olga et Igor Chouvalov. Igor Chouvalov n'est autre que le vice-Premier ministre russe, également homme d’affaires, réputé proche de Vladimir Poutine. Dès 2011, les médias révélaient qu’Igor Chouvalov s’était considérablement enrichi, notamment grâce à une filiale aux Bahamas d’une entreprise détenue par son épouse, Olga, indique le quotidien britannique.

En Mongolie
Les "stars" du Offshore leaks

Bayartsogt Sangajav. Ce haut responsable politique, ancien ministre des Finances de Mongolie, envisage de démissionner après les révélations sur son compte en Suisse et sur ses liens avec des paradis fiscaux. Bayartsogt Sangajav a aussi dirigé la Banque Asiatique de Développement et participé à ce titre à de nombreuses réunions internationales.

En Espagne
Les "stars" du Offshore leaks

La baronne Carmen Thyssen-Bornemisza. Grande collectionneuse d’art, la veuve du milliardaire Hans Heinrich Thyssen a largement contribué à alimenter les collections du musée madrilène qui porte le nom de sa famille. C’est d’ailleurs pour acheter des œuvres d’art, dont une toile de Van Gogh, qu’elle aurait utilisé les services de paradis fiscaux.

Aux Philippines
Les "stars" du Offshore leaks

Maria Imelda Marcos Manotoc. Aujourd’hui gouverneur d’une province, elle est la fille de l’ancien dictateur des Philippines, Ferdinand Marcos, note le Centre philippin pour le journalisme d’investigation. Son nom apparaît dans la liste des bénéficiaires d’un trust aux Îles Vierges britanniques. L’organisme ne figure pas dans sa déclaration officielle d’intérêts financiers, obligatoire dans le pays pour tous les responsables politiques.

En Azerbaïdjan
Les "stars" du Offshore leaks

Ilham Aliyev. Le président d’Azerbaïjan est lui-même cité dans le scandale : avec sa femme, il aurait monté en 2003 une entité aux Îles Vierges britanniques. Trois autres entités auraient été montées un peu plus tard au nom de ses trois filles, avec comme directeur un puissant homme d’affaires, dont l’entreprise de construction a remporté d’importants contrats dans le pays.

[Teq86]

C'est la crise les gars, faut se serrer la ceinture pour que nos riches puissent faire fructifier leurs actifs placés bien au chaud.

Rien de bien nouveau sous le soleil, ça a juste le mérite de faire découvrir à quelques naïfs comment notre monde fonctionne...